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恒缘新材:2017年第三次临时股东大会通知公告_恒缘新材(834572)

作者:admin 2018-04-15 10:59阅读:

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恒边新材料料:对第三暂时同伴的使充满的使充满   检查PDF原文

公报日期:2017-12-06
公报编号: 2017-038
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贴壁纸加密: 834572 贴壁纸略号:恒边新材料 预兆任何人代理人:万联贴壁纸
湖南恒边新材料科技份有限公司
2017 第三届暂时同伴大会公报
公司和董事会许诺了安的真实情节。、准确和完整性,无虚伪记载、
给错误的劝告性的声明或名家降下。,其情节的真理、准确和完整性是孤独的、彼此关系的。
带法度责任。 
一、 开会进行了基本情况
(1)同伴大会开会
2017 第三届暂时同伴大会公报
(二)会议召集人
同伴会的集合是董事会。。
(三)开会的墨守法规、合规性
(四)开会的日期和时期
开端时期: 2017 年 12 月 22 日午前 8 时 00 分
完毕时期: 2017 年 12 月 22 日午前 10 时 00 分
(五)开会的方式
这次开会是 2017 第三年度暂时同伴大会。公司的第一任董事
第二十次开会的开会 2017 年 12 月 4 当天的审察经过了该提案。
湖南恒边新材料科技份有限公司 2017 暂时同伴大会第三届开会
清单》,开会是原因公司条例集合的。、公司条例的有关规定;本
集合开会不喜欢实现R的称许。。
公报编号: 2017-038
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这么地开会在现场进行。。
(六)列席的宾语
1。同伴于自动记录器日必须份。
同伴大会的自动记录器日期是在区的日期 2017 年 12 月 20 日,股权自动记录器日
本公司完全地同伴在Chin北京市分行对齐。
列席同伴大会(便宜货贴壁纸的金融家),在股权
对齐当天失望贴壁纸的金融家不取此项感兴趣的事。,同伴可以书面的付托。
理人列席开会、与公认,同伴的代理人无常的是公司的同伴。。
2。本公司董事长兼行政经理,高璐胜,和导演的一份、掌管和文案人员将
列席开会。
三.湖南四处法度公司唐恒虎、 两位廖建伟顾问将列席开会。。
(七)开会评价:公司开会室
二、 开会细想
清单:鸟嘴相接触忧虑股选择使忙碌突出终止处的深思熟虑的
三、 开会自动记录器方式
(1)自动记录器方式
列席开会的同伴该当与上面的对齐: (1) 散户持股
身份证; (2) 由个别的同伴的代理人列席开会,托管人应持
份证、付托人签字的授权付托书和个人的身份证明; (3) 由
法定代理人列席代替品开会的代表,我霉臭拿着身份证。、法定代理人
容貌份加标签于、同伴单位营业执照硬拷贝(盖张); (4) 同伴单位
付托非法定代理人与开会,必须我的身份证、授权付托书(同伴)
公报编号: 2017-038
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(二)自动记录器时期 2017 年 12 月 21 日午前 9 时 00 分至 12 时 00
分,午后 14 时 00 分至 17 时 00 分
(三)自动记录器的评价
公司开会室
四、 对立面
(1)会晤方式
节目主持人:易江洲 地址:茶果岭现在我很幸福雁峰区湖南省村,衡阳市 4 号
邮递区号: 421008 话筒: 0734-8427647、 8427662 描写: 0734-8416040
(二)开会费:列席开会的同伴的份由上海人民银行担负。
(三)暂时提案
五、 备查发送登记分类
《湖南恒边新材料科技份有限公司的第一任董事会第二十次开会坚决》
湖南恒边新材料科技份有限公司
董事会
2017 年 12 月 6 日
单位法定代理人和单位压模、同伴单位营业执照硬拷贝
(盖张)。
暂时提案在会上进行。 10 关系到日期预先阻止。

                

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