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易华录:公司章程(2014年10月)_易华录(300212)

作者:admin 2017-08-05 12:59阅读:

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Ehualu:公司条例(2014年10月)   反省PDF原文

公报日期:2014-10-22
                  

                          现在称Beijing易华录通知技术使发生相干受宪法限度局限的公司                                  

                                             章              程      

                                                      列于表上   

                 第一章总纲.....................................................................................................................................2

                 次要的章大旨和营业范围.................................................................................................................3

                 第三章使发生相干.....................................................................................................................................4

                     上弦 使发生相干发行...................................................................................................................4

                     次要的节 或回购使发生相干.......................................................................................................5

                     第三链杆 使发生相干让...................................................................................................................6

                 4章同伴与同伴.................................................................................................................8

                     同伴上弦.............................................................................................................................8

                     对同伴大会的次要的使成求出比值普通规定...............................................................................................10

                     集合的大会第三届降神会.......................................................................................................12

                     建议和流通的4节使发生相干大会...........................................................................................13

                     第五节同伴大会的集合.......................................................................................................14

                     直觉同伴大会的果断和果断使成求出比值...........................................................................................17

                 第五章董事会...............................................................................................................................21

                     上弦董事...........................................................................................................................21

                     次要的节董事会.......................................................................................................................24

                 直觉章总统及另一边上品明智地应用完整无缺的的职员...............................................................................................28

                 第七章中西部及东部各州的县议会...............................................................................................................................30

                     上弦监事...........................................................................................................................30

                     次要的节中西部及东部各州的县议会.......................................................................................................................30

                 第八个章政府财政计算零碎、返乡分派和审计...................................................................................33

                     上弦政府财政计算建立...........................................................................................................33

                     次要的节心爱的审计...................................................................................................................36

                     第三链杆会计事务所的吸引住...............................................................................................37

                     4节异质的担保条款...................................................................................................................37

                 第九章流通的和公报.......................................................................................................................40

                     上弦流通的...........................................................................................................................40

                     次要的节公报...........................................................................................................................41

                 第十章是并购。、非陆续、补充部分股份、减资、闭幕和清算.......................................................................42

                     1节赚钱、非陆续、补充部分股份和减资.......................................................................................42

                     次要的节闭幕和清算...............................................................................................................43

                 第十一章修正条例.......................................................................................................................45

                 第十二章附则...............................................................................................................................46

                                                         1

                                                 第一章总纲       

                      第一则  为了公司的颐养、与同伴和贷方的法定权益,定额公司的棉纸和举动,             

                 范围《中华民共和国公司条例》(以下称、中华民共和国防护                 

                 法》(以下约分《防护法》)和另一边关心P,草拟公司条例。              

                      次要的条  跟随公司公司条例及另一边关心规定划一          

                 “公司”)。    

                      该公司是由国务院国有资产人的监视明智地应用制裁,以受宪法限度局限的的            

                 公司整个变动为使发生相干受宪法限度局限的公司,做在现在称Beijing市工商行政明智地应用明智地应用局区,风浪区             

                 营业执照,营业执照做号:110108002679615。          

                      第三条  公司做著名的:现在称Beijing易华录通知技术使发生相干受宪法限度局限的公司        

                                               BEIJING  E-HUALU  INFO TECHNOLOGY  CO., LTD

                      4条  公司公馆:西威尔斯路,现在称Beijing市石景山区八钥匙点高科技园区             

                 535房间。   

                      公司于2011年4月14日经柴纳防护人的监视明智地应用使服役认可,初次向社会地下              

                 1700万股民币权益股的发行,2011年5月5日在深圳防护买卖所创业板上市。                

                      公司做本钱第五元民币32,160万元。         

                      在附近的使发生相干受宪法限度局限的公司的老是在的直觉公司。        

                      第七董事长为公司的法定代劳人。       

                      第八个公司整个资产分为等额使发生相干,同伴以其认缴的使发生相干公司             

                 函数,公司以其整个资产为公司的契约适合。。         

                      公司条例第第九条之日起,该棉纸并变得公司的举动准则、跟随公司              

                 同伴、同伴与公司当打中权益任务相干,为公司、同伴、                

                 董事、监事、任何的人具有法度鼓励的寄给报社的上品明智地应用完整无缺的的职员。范围公司条例的规定,同伴可以索价               

                 同伴,同伴可以索价公司的董事。、监事、总统及另一边上品明智地应用完整无缺的的职员,同伴可以索价               

                 公司,公司可以索价同伴、董事、监事、总统及另一边上品明智地应用完整无缺的的职员。               

                      第十的公司上品明智地应用完整无缺的的职员说、董事会。             

                 书、首座财务官和另一边上品明智地应用完整无缺的的职员的宝儿。           

                                                         2

                                         次要的章大旨和营业范围            

                      公司的开展目的和事情目的第十一:        

                      公司的开展目的:保全和不断开展的智能交通的开展,柴纳的城市            

                 市交通的智能化给予全向的软件维修,智能交通产业的争取变得枪弹的中队            

                 业。 

                      公司强健:勾结、进行开幕典礼、沟通、高效。           

                      公司大旨:集一流人才;一流的生利。;以一流的维修;一流的加商标于。               

                      第十二条  完全适合法,公司的经纪范围。:技术研究与生长、技术求教于、技术维修、              

                 技术改造、技术让;对待电脑资讯零碎集成;计算机零碎维修;交通智能化               

                 工程与生利生长、分娩和卖;智能交通相干软件、武器装备和表面设备、对应设               

                 预备和给予客户维修;智能交通零碎维修、通知维修、资料处理;工程明智地应用维修;                 

                 智能交通展现的设计、规划图、求教于、种植;根底软件、实用软件、大众和另一边软件                 

                 软件的维修;产业把持与自动化;对应工程;智能大厦工程概念及明智地应用维修;施               

                 工程总事业;专业事业;工役制分装;防止事故不行向迩工程研制、破土、维修;大包                 

                 进口、技术进口、代劳进口;应急相通车、大急诊指挥车。                

                                                         3

                                                 第三章使发生相干       

                                             上弦      使发生相干发行    

                      第十三个的条  公司的使发生相干采取的公正裁决的电视节目的总安排。     

                      第十四的记号条  公司发行使发生相干,担当管理地下、正大光明地、公平的初步,每任何的人比得上的物种             

                 使发生相干该当具有平行权益。    

                      第十五个人组成的橄榄球队条  同典型的公正裁决发行时的的公正裁决,的公正裁决发行制约和价钱该当比得上;任何的           

                 单位或亲自的股,每股该当薪水比得上价额。          

                      第十六条  公司发行的的公正裁决,以民币估定的价格或价值,单位的面值。           

                      第十七条  公司担保者成立的担保者人和出资者:       

                      同伴群落29人,在家:1公司同伴,28自然人。股权担保者人                   

                 编号及持股求出比值如次:    

                                担保者人             股数(股)         持股求出比值(%) 

                        柴纳华录集团受宪法限度局限的公司          2,527.78               50.56

                                林拥军                  460.39                 9.21

                                 宾 慧                 222.22                 4.44

                                艾红东                  222.22                 4.44

                                加鲁马                  222.22                 4.44

                                李彦栋                  167.17                 3.34

                                廖芙秀                  112.94                 2.26

                                李吉玫                  111.11                 2.22

                                吴健玲                  111.11                 2.22

                                 汪 涓                 111.11                 2.22

                                黄建平                  106.95                 2.14

                                宫承忠                  84.79                1.70

                                丁积慧                  76.22                1.53

                                沛鑫利                  69.44                1.39

                                王瑞峰                  62.50                1.25

                                 刘 伟                  55.56                1.11

                                梁昌平                  55.56                1.11

                                甄爱武                  52.78                1.06

                                 李 华                  41.67                0.83

                                明蜀江                  38.89                0.78

                                刘志延                  18.06                0.36

                                 樊 平                  13.78                0.28

                                                         4

                                傅华茂                  11.11                0.22

                                傅江峰                   9.72                 0.19

                                 贾 霆                  6.94                 0.14

                                 方 力                  6.94                 0.14

                                谷桐宇                   6.94                 0.14

                                李志信                   6.94                 0.14

                                朱静生                   6.94                 0.14

                                 合 计                  5,000               10 

                      第十八条  使发生相干租费为32。,160万股,各式各样的的权益股。          

                      第十九分越过条  任何的人公司或公司的分店(包罗公司的分店)、垫资、担           

                 保、专款或另一边电视节目的总安排的化妆,够支付或够支付公本公司的使发生相干人给予任何的帮助。              

                                        次要的节      或回购使发生相干       

                      次要的十条  范围公司经纪和开展的需求,依照法度、法规的规定,大同伴            

                 果断分界线,你可以用以下的办法补充部分本钱:         

                      (一)地下发行使发生相干;    

                      (二)非地下发行使发生相干;    

                      (三)向持续存在同伴派送红股;     

                      (四)与公积金补充部分公正裁决;    

                      (五)法度、行政规章和柴纳证监会制裁的另一边柴纳。           

                      次要的十一则  公司可以增加做本钱。。公司增加做本钱,依照公司            

                 Law和另一边相干的法规和按次规定的这些文字。         

                      次要的十二条  在其次的机遇下的公司,可以依照法度、行政规章、规章和            

                 条例的规定,收买公司的使发生相干:       

                      (a)增加公司的做本钱;    

                      (二)与控制本公司的公正裁决的另一边公司兼并;       

                      (三)将使发生相干奖给给本公司雇员;     

                      (四)鉴于使兼并同伴同伴大会、两样的析像系数,需要量公司收买其            

                 使发生相干的。  

                      除上述的形势外,该公司是在公司的的公正裁决买卖季节性竞赛。          

                      次要的十三个的条  公司收买本公司使发生相干,你可以选择其次的办法越过:          

                                                         5

                     (一)防护买卖所集合竞相投标买卖;      

                      (二)给予;   

                      (三)柴纳证监会制裁的另一边办法。      

                      次要的十四的记号条  鉴于次要的十二条的条例(一)至(三)T         

                 本公司的使发生相干,该当大同伴会果断。公司收买本公司使发生相干的规定,               

                 第(一)的机遇下,应去掉10天内从够支付日期;属于展现(2)、(四条)                

                 项形势的,应在6个月内让或许完全适合。         

                      依照第次要的十二(三)公司的公司取得,不超越血液循环           

                 公司使发生相干租费的5%;用于收买的资产该当从后的纳税后返乡薪水;使发生相干收买              

                 本应在1年内让给雇员。      

                                             第三链杆      使发生相干让    

                      次要的十五个人组成的橄榄球队条  公司的使发生相干可以依法让。     

                      次要的十六条  本公司不领受本公司的的公正裁决作为担保物专款的素材。        

                      次要的十七条  控制公司使发生相干的担保者人,没让该当从使成为之日起1年内不。           

                 公司颁布了地下发行前使发生相干,鉴于日期时,该公司的的公正裁决在防护买卖所上市买卖,1             

                 年内不得让。   

                      作为公司向柴纳证监会关系到初次地下发行按次           

                 掌管将正式领受为已知数日期)以补充部分,该股除非需求注意这一秒的人             

                 第一款的规定,自的公正裁决上市之日起二十四的记号个月内,新的股权让是不             

                 控制的新股票占租费的50%在上的。。        

                      公司董事、监事、上品明智地应用完整无缺的的职员该当在公司颁布宣布增持公司使发生相干            

                 变动机遇,在供职某一时代的每年让的使发生相干不得超越SH租费            

                 25%;本公司控制的的公正裁决市场从大公司的公正裁决。职员的从               

                 在后半载,不得让其所控制的公司使发生相干。         

                      次要的十八条  公司董事、监事、上品明智地应用完整无缺的的职员、本公司控制5%在上的使发生相干的股            

                 东,配售其所控制的公司使发生相干在6个月后够支付,在后6个月内够支付或配售               

                 入,进行公司,董事会将叫进来其所得进项。另一方面,防护               

                 公司因署名接受购置物售后残渣的公正裁决而控制5%在上的使发生相干的,该股6个月没平均估价估价              

                 间限度局限。  

                                                         6

                     董事会缺乏规定,同伴有权需要量董事会在30天。              

                 董事会不担当管理上述的内,同伴有权为了公司的兴趣以本身的名导演            

                 向民法院提索价讼。    

                      董事会缺乏规定,蛮横的人函数的董事应承当连带函数            

                 任。 

                                                         7

                                         4章同伴与同伴            

                                                 同伴上弦       

                      次要的第十九条  给予防护完全适合机构该当使成为根底,同伴完全适合是          

                 显示同伴控制公本公司的使发生相干充足的显示。同伴按使发生相干控制权的典型,承当             

                 任务;控制同卵双胞出色的使发生相干,享受平行权益,承当比得上的任务。              

                      第三十条  公司集和约伴大会、分派金分派、清算及对待另一边需求不经宣誓而庄严宣布同伴           

                 任何的人举动,由董事会或同伴大会传唤T,封板后,股权完全适合日             

                 取消完全适合册的同伴享受同伴的相干权益。       

                      第三十一则  本公司同伴享受其次的权益:    

                      (一)依照所持使发生相干得力分派金的分派;          

                      (二)范围需要量、传唤、掌管、插脚或派代表列席同伴大会,平行地              

                 据此开票表决;   

                      (三)为公司的经纪进行监视,介绍任何的人建议或成绩;         

                      (四)依法、行政规章和本条例的规定让、赠品或质押其控制的公司使发生相干;            

                      (五)是指公司条例、同伴从上到下移动、债券树桩、的同伴大会降神会记载、董事会会              

                 议果断、中西部及东部各州的县议会果断、政府财政计算期刊;         

                      (六)本公司结局或许清算,范围所控制的使发生相干在公司的残渣财富            

                 配; 

                      (七)对兼并的同伴大会、两样的析像系数的同伴,需要量公司收买其            

                 使发生相干;  

                      (八)法度、行政规章、在协会或机关做条例规定的另一边权益。            

                      第三十二条  获取相干通知上述的同伴或取得,依从的本公司          

                 给予显示其控制公本公司的使发生相干出色的也持股编号的封面寄给报社,本公司不经宣誓而庄严宣布同伴位            

                 范围同伴的恳求应给予。     

                      第三十三个的条  同伴大会、在违背法度规定的董事会果断、行政规章的,同伴            

                 有权恳求援民法院确实奈何。     

                                                         8

                     同伴大会、董事会降神会传唤按次、果断办法违背法度、行政规章或本章             

                 程,或果断是违背宪法的,同伴在60天内有权天体的固有运动决议。,恳求援                

                 法院有罪判决取消。   

                      第三十四的记号条  董事、上品明智地应用完整无缺的的职员担当管理公司打杂时违背法度、行政规章或           

                 本公司条例的规定,给公司排队的浪费,陆续180天孤独或与控制1%兼并。               

                 对使发生相干的同伴有权需要量监视;在负担义务,中西部及东部各州的县议会            

                 违背法度、行政规章或本公司条例的规定,给公司排队的浪费,同伴可以封面恳求              

                 董事会提索价讼,民法院。     

                      中西部及东部各州的县议会、董事会回绝领受封面后提索价讼,或发票            

                 缺席恳求的30天内介绍,或遇急诊、没无准备地采取举动,将降低公司               

                 易排队不行维修状态的损坏,前款规定的同伴有权T            

                 接向民法院提索价讼。    

                      那个壕沟公司条例定权益,给公司排队的浪费,本条第一款规定的同伴可以            

                 在依照其规定向民法院提索价讼。       

                      第三十五个人组成的橄榄球队  董事、违背法度规定的上品明智地应用完整无缺的的职员、行政规章或本公司条例的规定,            

                 伤害同伴兴趣的,同伴可以向民法院提索价讼。         

                      第三十六  公司同伴承当其次的任务:    

                      (一)注意法度、行政规章和公司条例的规定;       

                      (二)范围使发生相干预订和考察订阅;        

                      除非法度(三)、指派规定的制约,不得退后;          

                      (四)不得乱用同伴权益伤害同伴兴趣。;不只中队乱用           

                 铅直放置和同伴受宪法限度局限的函数伤害的;        

                      同伴的同伴权益的乱用排队浪费的公司,该当依法替某人付款           

                 函数。  

                      公司同伴乱用公司条例各位品和受宪法限度局限的公司,逃掉契约,墓穴伤害公司            

                 贷方的兴趣,该当为公司契约承当连带函数。         

                      (五)法度、和CO的规定行政规章规定的另一边任务。          

                      第三十七  公司控制同伴果断权使发生相干的5%在上的。,控制公司使发生相干的品质          

                 押的,将证据发作在同卵双胞天,给公司写一份封面期刊。           

                                                         9

                     第三十八条  本公司用桩区分同伴、实践把持完整无缺的的职员不得应用其关系相干          

                 兴趣。违背规定,给公司排队的浪费,该当承当替某人付款函数。             

                      公司用桩区分同伴及实践把持人造公司和公司社会大众股同伴蛮横的人诚信任务。控           

                 同伴应紧缩的依法行使权益,用桩区分同伴不得应用返乡分派、资产重组、               

                 异质的封锁、资产占用、专款担保条款等办法对公司及合法权益的伤害,               

                 不应用其优势位对公司兴趣伤害。         

                                      对同伴大会的次要的使成求出比值普通规定               

                      第三第十九条  该公司的机构同伴,依法行使其次的权威:         

                      (一)决议公司的经纪方针和封锁项目;       

                      (二)开票表决和置换非由雇员代表承担的董事、监事,董事会决议、监事的报             

                 补偿事项;  

                      (三)从容制裁董事会的期刊;     

                      (四)从容制裁中西部及东部各州的县议会的期刊;     

                      (五)从容制裁公司的年度财务预算课程、顶点。;          

                      (六)从容制裁公司的返乡分派课程和项目;         

                      (七)为公司补充部分或许增加做本钱做出果断;        

                      (八)对发行中队债券的果断;     

                      (九)为公司兼并、非陆续、闭幕、任何的人方针决策表公司清算或许变动;              

                      (十)修正公司条例;   

                      (十一)为公司应用、解散会计事务所作出决议;         

                      (十二)从容制裁4十条规定的担保条款事项;       

                      (十三个的)审察在一年的期间内够支付、对超越公司乍一期经审计总屁股主修资产配售           

                 产 30%的事项;  

                      (十四的记号)审察和制裁变动募集资产应用事项;       

                      (十五个人组成的橄榄球队)从容股权车道项目的;     

                      (十六)公司年度同伴大会可以认可董事会来           

                 乍的年底净资产   10%的使发生相干,鄙人一年的期间度同伴降神会的认可终成泡影;          

                      法度评论(十七)、行政规章、规章或本规约规定该当决议              

                 的另一边事项。   

                                                         10

                     4十条  以下的公司异质的担保条款,须大同伴会从容越过。         

                      (一)单笔担保条款额超越公司乍一期经审计净资产产10%的担保条款;            

                      (二)常规表面获得公司及其分店,超越公司乍一期经审计净资产            

                 任何的包管分娩后50%;       

                      (三)为资产负债率超越70%的担保条款宾语给予的担保条款;          

                      (四)陆续打月内担保条款概略超越公司的晚;             

                      (五)陆续打月内担保条款概略超越公司乍一期经审计净资产产的50%且绝            

                 概略超越3000万元;     

                      (六)同伴、实践把持人及其相干担保条款人。         

                      (七)深圳防护买卖所或宪法的规定。         

                      董事会从容了获得事项。,应当经列席董事会降神会的三分之二在上的董事从容同           

                 意。同伴大会从容前款(四条)项担保条款事项时,应当越过插脚由右进行降神会的同伴制裁             

                 超越2 / 3的。    

                      4十一  为同伴年年的大会的同伴大会。每个年度同伴大会          

                 集合1年,它应保全在上一政府财政年度的顶点6个月。             

                      4十二条  有其次的形势越过的,在2个月内进行的证据发作之日起公司           

                 当同伴大会:   

                      (一)董事人数不可《公司条例》规定的条例;              

                      (二)公司不装支管实践支出租费的浪费。;         

                      (三)孤独或许完全的控制公司10%在上的使发生相干的同伴恳求时;          

                      (四)董事会以为呼唤时;    

                      (五)1/2在上的孤独董事封面建议集合时;       

                      (六)中西部及东部各州的县议会传唤董事会;    

                      (七)法度、行政规章、在协会或公司条例规定的另一边形势的机关。            

                      4十三个的条  公司集和约伴大会。:董事会或公司承担公司的公馆          

                 依从的另一边获名次。    

                      会有同伴会,现场降神会。该公司还将给予广播网或另一边办法            

                 为同伴插脚同伴大会供从容的。插脚这次同伴大会越过的办法,涉及列席。               

                 同伴插脚广播网开票进行降神会完全适合的,的辨别是非办法,也另一边事项应依照T            

                 所、柴纳防护完全适合结算受宪法限度局限的函数公司深圳文胸的相干规定。            

                                                         11

                     4十四的记号  在同伴大会上,公司将记住大律师流出法度         

                 公报:  

                      (一)降神会、任何的人按次是依照法度、行政规章、本规约;             

                      (二)列席了完整无缺的的职员资历降神会。、传唤人资历无效期;          

                      (三)降神会果断按次、开票是无效的;         

                      (四)应本公司需要量对另一边关心成绩流出的法度看。         

                                         集合的大会第三届降神会             

                      4十五个人组成的橄榄球队  同伴大会降神会由董事会传唤。    

                      4十六条  孤独董事有权向董事会建议集合临当同伴大会。孤独董事          

                 求集合临当同伴大会的建议,董事会该当依法、行政规章和本公司条例的规定,               

                 在收到建议后10一两天内介绍赞成或两样意集合临当同伴从大会的封面反应。             

                      董事会赞成集合临当同伴大会的,从这5天后会使董事会的果断            

                 同伴大会的流通的;董事会两样意集合临当同伴大会的,解说账目并作出印制的广告。              

                      4十七条  中西部及东部各州的县议会有权向董事会建议集合临当同伴大会,应写在外貌          

                 向董事会。董事会该当依法、行政规章和本公司条例的规定,在收到提案              

                 后10一两天内介绍赞成或两样意集合临当同伴从大会的封面反应。            

                      董事会赞成集合临当同伴大会的,从这5天后会使董事会的果断            

                 同伴大会的流通的,在流通的原课程打中变异,中西部及东部各州的县议会该当征得。             

                      董事会两样意集合临当同伴大会,或许在收到提案后10一两天内未做出反应的,             

                 为董事会不克不及实行或许不实行任务的制约,中西部及东部各州的县议会            

                 掌管。  

                      4十八  孤独或许完全的控制公司10%在上的使发生相干的同伴有权向董事会恳求         

                 集合临当同伴大会,应写在外貌向董事会。董事会该当依法、行              

                 政法规和本公司条例的规定,在介绍赞成或两样意集合暂时同伴在10              

                 从大会的封面反应。    

                      董事会赞成集合临当同伴大会的,董事会的果断,该当在5天较晚地            

                 同伴大会的流通的,对原始恳求的变动公报,应当由相干同伴赞成。              

                                                         12

                     董事会两样意集合临当同伴大会,或许在收到恳求后10天内无反应,             

                 孤独或许完全的控制公司10%在上的使发生相干的同伴有权向中西部及东部各州的县议会建议集合暂时同伴大            

                 会,应写在外貌式向中西部及东部各州的县议会介绍恳求。        

                      中西部及东部各州的县议会赞成集合临当同伴大会的,5日自收到恳求之日起集和约伴            

                 流通的,在流通的原建议的变异,应当由相干同伴赞成。            

                      中西部及东部各州的县议会未在规定最后期限内收回不,中西部及东部各州的县议会不得传唤、掌管同伴会。           

                 大会,陆续一年的期间在上的孤独或许完全的控制公司10%在上的使发生相干的同伴可以天体的固有运动传唤和             

                 掌管。  

                      4第十九  中西部及东部各州的县议会或同伴大会决议传唤,董事会该当封面流通的,           

                 柴纳加快进展的柴纳证监会和防护买卖所的记载办公楼。          

                      在同伴大会果断优于颁布,在传唤同伴持股求出比值不得在表面之下10%。           

                      在同伴降神会应流通的总该果断,公司状态柴纳           

                 的柴纳证监会加快进展机构和防护买卖所听从相干。        

                      五十分之一的条  中西部及东部各州的县议会或许同伴大会降神会的集合,董事会和董事会。书将          

                 予相配。董事会该当给予股权完全适合做的SH。         

                      五十分之一的一则  中西部及东部各州的县议会或许同伴大会降神会的集合,大众所呼唤的降神会费          

                 司承当。  

                                     建议和流通的4节使发生相干大会                

                      五十分之一的二  提案目录的应在功用范围内,P,有直言的、详述的的成绩          

                 议事项,注意法度、行政规章和公司条例的规定的关心规定。           

                      五十分之一的三个的条  公司集和约伴大会,董事会、中西部及东部各州的县议会,孤独或协约国带领           

                 一份3%在上的的同伴,有权向公司介绍建议。         

                      孤独或许完全的控制公一份3%在上的的同伴,前10天的大会可以给予             

                 出暂时提案并封面关系到传唤人。传唤人该当在2天内收到提案后属             

                 免费流通的,本公报暂时提案的目录的。      

                      在另一边机遇下,传唤人在同伴大会的流通的后,,同伴不得修正            

                 流通的设想已介绍建议或补充部分新建议?。       

                      同伴大会流通的中未列明或缺乏本规约五十分之一的二规定的提案,同伴大会是不           

                 开票决议。    

                                                         13

                     五十分之一的四的记号条  传唤人将进行20天的流通的,公报或另一边优于          

                 各同伴,临当同伴大会将于降神会集合15新来以公报或另一边办法流通的各同伴。              

                      五十分之一的五个人组成的橄榄球队条   同伴大会的流通的包罗以目录的:     

                      (一)降神会的工夫、闭会的获名次和工夫;       

                      (二)关系到审察降神会的成绩和建议;      

                      (三)转嫁译文:各式各样的的同伴有权列席同伴大会,可写为            

                 人列席降神会和插脚果断,该同伴代劳人不用是公司的同伴;           

                      (四)有权列席同伴的股权完全适合日;       

                      (五)降神会常设节目致敬酒辞者姓名、电传代码。        

                      对区间降神会股权完全适合日期应。股权完全适合日一旦            

                 不经宣誓而庄严宣布,不得变动。    

                      五十分之一的六条  董事会拟议论同伴大会、开票表决事项,充足的流通的同伴大会           

                 发行分、监事攻读学位者的详述的通知,反正包罗以目录的:            

                      (一)使理解或接受上下文、商业经验、使成求出比值工夫的亲自的机遇;          

                      (二)与本公司或预订公司用桩区分同伴及实践把持人设想在关系相干;           

                      (三)对控制公司使发生相干编号的发行;     

                      (四)柴纳防护人的监视明智地应用使服役和另一边相干学科。           

                      除采取积聚开票制开票表决董事、监事外,各董事、监事攻读学位者该当以单元词提             

                 案介绍。  

                      五十分之一的七条  同伴降神会的流通的,无鼎说辞,同伴大会是不应推迟或去掉,           

                 建议不应去掉大会流通的中列出的提案。。一旦机遇推迟或去掉,传唤人该当             

                 这一天到晚是公报集合优于反正2个一天和解说。         

                                         第五节同伴大会的集合             

                      五十分之一的八条  对董事会和另一边传唤人将采取呼唤,确保同伴大会          

                 主力队员次序。在附近的同伴大会的打扰、的合法权益和兴趣的打群架罪,侵害作用同伴,将采取办法。              

                 用于阻挠并期刊关心机关考察。       

                      第五第十九条   各式各样的的同伴的股权完全适合日完全适合或其代劳人,同伴有权列席         

                 大会,而依照相干法度、法规及本规约行使果断权。           

                      同伴可以亲自列席同伴大会,你也可以付托代劳人列席,代表他开票。            

                                                         14

                     直觉十条  亲自的同伴亲自列席降神会,我们的应当出示他们的位证或另一边可以显示的          

                 无效位显示或位显示、的公正裁决解释卡;另一边插脚降神会的机构,我应当给本身              

                 无效位证、同伴认可付托书。      

                      任何的人公司同伴代表应在降神会上越过。破产公断人           

                 人列席降神会的,要反省我的位证、其具有法定代劳人资历的无效显示;               

                 付托代劳人列席降神会,代劳人要反省我的位证、公司同伴的法定代劳人             

                 范围颁布的封面认可法。     

                      直觉十一则  付托那个列席同伴大会收回的功率         

                 目录的:  

                      (一)代劳的著名的;    

                      (二)设想有权开票;    

                      (三)在每个展现上投了要参军日常任务事项的SH、反或弃权的尺寸            

                 示; 

                      (四)能够被使清楚地被人理解暂时提案设想持股,也许有开票权,这是应当做的           

                 是什么使果断权的详述的讲授;     

                      (五)发行和付托完事日期;      

                      (六)付托人署名(或盖印)。公司同伴的付托,公司决定应以塞住。              

                      直觉十二  付托书该当表明同伴未作详述的商定。,同伴代劳人是能够的吗?          

                 范围他们的平均估价开票。    

                      直觉十三个的条  代劳开票认可付托认可付托旁人,认可签名的奖          

                 权书或许另一边认可寄给报社该当越过公证。经公证的认可书或另一边认可寄给报社,和投             

                 代劳开票需求流通的指派的公司公馆等地。            

                      也许机身是中队,由法定代劳人或董事会、另一边方针决策机构果断认可            

                 作为公司的同伴降神会的代表。     

                      直觉十四的记号  谁列席了降神会,降神会由公司完全适合函数人。降神会完全适合策在明          

                 列席降神会的人的名字(或著名的)、位证号码、公馆地址、控制或代表开票              

                 的公正裁决过量、是代劳人的姓名(或单位著名的)等。。          

                      直觉十五个人组成的橄榄球队条  传唤人和公司记住的大律师将根据防护         

                 同伴资历确实的协同效力清单,并完全适和约伴的姓名(或著名的)和他控制的表格。            

                                                         15

                 对同伴果断权的使发生相干数。列席降神会的同伴和代劳商的编号颁布宣布他            

                 的使发生相干租费优于,降神会完全适合该当结局。        

                      直觉十六条  这次同伴大会集合,本公司完整无缺的的董事、监事和董事会。书该当出           

                 席降神会,总统及另一边上品明智地应用完整无缺的的职员该当列席降神会。         

                      直觉十七  掌管同伴大会主席。当董事长不克不及实行打杂或许不实行打杂,           

                 由半场在上的董事主席协同准备的董事。       

                      中西部及东部各州的县议会传唤同伴会,掌管中西部及东部各州的县议会主席。中西部及东部各州的县议会主席不克不及实行打杂            

                 打杂或许不实行打杂,监事协同选举了半品脱在上的的主机板。           

                      同伴集和约伴大会,传唤人选举代表掌管。          

                      当同伴大会集合,在按次规定的违背同伴大会,经            

                 在同伴开票半场在上的届大会现场,同伴大会可以作为首要降神会准备。            

                 持人,持续闭会。    

                      直觉十八条  公司草拟的同伴大降神会事规定,详述的规定同伴大会的集合和果断          

                 按次,包罗流通的、完全适合、复审建议、开票、计票、对开票水果的公报、降神会果断                  

                 的排队、降神会纪要并签名、公报等。,董事会和同伴大会靠动力行进的初步,                

                 认可的目录的该当直言的、详述的。。对同伴大降神会事规定应应用,由董事会在议定书中拟定,股              

                 制裁的东部。   

                      直觉第十九条  在年度同伴大会,董事会、中西部及东部各州的县议会在过来一年的期间的任务           

                 报同伴大会。。孤独董事该当同时报。          

                      第七十条   董事、监事、高层干才做同伴在同伴会上建议          

                 任何的人解说。   

                      第七十一则  降神会掌管人颁布宣布现场列席降神会的同伴         

                 使发生相干和开票权的使发生相干租费,列席同伴及代劳人和持股编号的降神会            

                 对完全适合条约使发生相干租费。     

                      第七十二  记载应集和约伴大会,由董事会。书适合。记载在降神会           

                 目录的:  

                      (一)降神会的工夫、获名次、的传唤人和名字的日常任务事项;          

                      (二)降神会掌管人及插脚或列席降神会的董事、监事、总统和另一边上品明智地应用完整无缺的的职员。            

                 员姓名;  

                                                         16

                     (三)列席降神会的同伴和代劳商的编号、使发生相干租费控制开票权的公司的的公正裁决           

                 常规求出比值;   

                      (四)对每一复审建议越过、看和开票水果的钥匙点;          

                      (五)同伴的质询、建议,也相配的答复或前;         

                      (六)大律师和出纳员、监察人的名字;       

                      (七)本规约规定该当装货降神会记载的另一边目录的。        

                      第七十三个的条  传唤人该当包管降神会记载的都是真实的、精确和完整无缺的。列席降神会的           

                 董事、监事、董事会。书、传唤人或其代表、掌管人该当在降神会记载上署名。               

                 降神会记载该当与同伴的署名、广播网及其它办法            

                 无效的记载将被阻止,实足10年的阻止期。           

                      第七十四的记号条  传唤人该当包管同伴大会集合,直到顶点排队果断。因不           

                 特殊的不行抗力账目同伴大会使安静,应当采取呼唤的办法,尽快。            

                 重行集和约伴大会或导演结局大会,并即时流通的。同时,传唤人应向公司              

                 柴纳加快进展了柴纳证监会、防护买卖所期刊。        

                                     直觉同伴大会的果断和果断使成求出比值                

                      第七十五个人组成的橄榄球队  对同伴大会果断分为普通。       

                      同伴大会作出果断,该当由列席同伴大会           

                 在上的果断权的1/2。     

                      同伴大会作出特殊果断,该当由列席同伴大会           

                 在上的果断权的2/3。     

                      第七十六条  其次的事项由同伴大会以普通果断越过:       

                      (一)董事会和中西部及东部各州的县议会的任务期刊董事会;      

                      (二)董事会介绍的返乡分派课程和项目使服役;        

                      (三)董事会盟员制定和去除;         

                      (四)公司年度预算课程、顶点。;       

                      (五)公司的年度期刊;    

                      除非法度(六)、行政规章规定或许本规约规定该当以特殊果断越过在外面的另一边           

                 事项。  

                      第七十七条  其次的特殊果断大会越过的展现:       

                                                         17

                     (一)对公司补充部分或许增加做本钱;      

                      (二)公司的分界线、兼并、闭幕和清算;         

                      (三)本规约的修正;    

                      (四)在一年的期间内够支付公司、配售主修资产或担保条款概略超越乍一期经审计           

                 总资产30%;    

                      (五)股权车道项目;    

                      (六)法度、行政规章或本规约规定的,和同伴大会从容公共普通资源            

                 我们的有任何的人主修的情感、越过特殊果断所需求的另一边条款。          

                      第七十八条  同伴(包罗同伴代劳人)以其所代表的有果断的公正裁决过量行           

                 使果断权,每尖响有任何的人果断权。        

                      从容主修事项的同伴大会,中小出资者应当在任何的人单一的开票           

                 只算。单只算水果该当即时地下发行。        

                      公司控制的公司使发生相干没果断权,与使发生相干的使成求出比值不包罗在表在普通目录           

                 开票权的使发生相干租费。   

                      董事会、孤独董事和适合制约的关心规定            

                 权。同伴果断权的搜集该当充足的发行。制止薪水             

                 或考察征集开票权的同伴。公司不得介绍最低限度的使发生相干开票            

                 限度局限。  

                      第七第十九  同伴大会从容关系买卖时,关心同伴不得插脚果断。          

                 果断,其所代表的有表对同伴果断权的使发生相干数不编号无效果断租费;在同伴大会果断公报             

                 该当充足的发行非关系同伴的果断。       

                      也许有特殊机遇关系同伴无法避开W,本公司有权需要量机关赞成后,可以按            

                 范围开票的主力队员按次,并在同伴大会果断的详述的解说;在非相干的的公正裁决,同时             

                 西方的特殊开票数数,并该当在果断公报发行。          

                      第八个十条  公司该当包管同伴大会的合法、无效的假定,越过各式各样的办法。           

                 径,认为优先的现代通知技术尺寸的在线开票平台,为同伴插脚同伴大会             

                 供从容的。  

                      第八个十一则   在危险和另一边特殊机遇下的公司做,非大同伴会以特殊果断批          

                 准,公司将不与董事会协作。、除公司董事长及另一边上品明智地应用完整无缺的的职员外,             

                 要事情的明智地应用交予该人适合的和约。      

                                                         18

                     第八个十二  董事、攻读学位者的办法关系到给同伴的建议名单。          

                      董事、著名的的办法和按次:       

                      (1)公司的孤独董事会攻读学位者人在董事会中、中西部及东部各州的县议会、孤独或许兼并控制公司有            

                 发行使发生相干1%在上的且陆续持股一年的期间在上的的同伴著名的,董事会、中西部及东部各州的县议会著名的单独的任何的各位               

                 孤独董事不得超越攻读学位者至多的COM的编号,本公司已发行使发生相干            

                 租费的1%在上的的同伴每回结果却著名的一位孤独董事会攻读学位者人;非孤独董事会攻读学位者人             

                 董事会、中西部及东部各州的县议会、孤独或协约国持股公司3%在上的使发生相干且陆续持股一年的期间在上的的              

                 同伴著名的,董事会、中西部及东部各州的县议会著名的的非孤独董事会攻读学位者人             

                 孤独董事人数。,本公司已发行使发生相干租费的3%在上的的同伴每回结果却著名的             

                 任何的人非孤独董事会攻读学位者人。    

                      (二)攻读学位者须取得著名的人在著名的前的农事。被著名的人应充足的知情的。           

                 著名的事业、学历、学衔、有任务经验的、各式各样的的兼任和另一边。董事会攻读学位者                

                 人类该当在同伴大会作出封面接纳,赞成领受著名的,当董事会地下接纳             

                 攻读学位者的基点是真实的、完整无缺的的接纳,负责实行本身的函数。孤独董事的著名的             

                 被著名的为孤独董事的资历和孤独看,被著名的为孤独董事候            

                 人与人当打中相干应当是攻读学位者当中            

                 地下宣布表。在同伴大会开票表决孤独董事进行B,董事会将祖先             

                 与成立董事关心的目录的。    

                       (三)由董事会同伴开票表决发生的大会,为监事攻读学位者、孤独或协约国持股公司3%             

                 在上的使发生相干的同伴著名的;由工会著名的的职员代表监事攻读学位者,关系到国会             

                 董事会或另一边雇员民主开票表决机构开票表决任务。         

                      董事会应将董事会介绍的董事会攻读学位者人、中西部及东部各州的县议会和攻读学位者的中西部及东部各州的县议会有           

                 该同伴著名的、中西部及东部各州的县议会攻读学位者别离将建议董事会,同伴大会从容。公司              

                 考生应发行的基本机遇在同伴,确保在攻读学位者开票的同伴            

                 人类晓得十足。   

                      同伴大会开票表决董事、监事果断,范围本公司条例的规定或许同伴大会的            

                 果断,你可以采取积聚开票制。。      

                                                         19

                      所称积聚开票制是指同伴大会,每一使发生相干同意和周旋           

                 被选董事或监事人数比得上的果断,同伴拥其打中一部分果断权可以集合应用。董事会应             

                 当董事会向同伴公报候选、简历和教练机的基本通知。         

                      孤独董事和非孤独董事的果断别离、分界线开票,确保孤独董事求出比值。              

                      第八个十三个的条  除积聚开票建立,同伴大会将对各式各样的的提案进行逐项果断,对同           

                 任何的人两样的成绩的建议,按工夫按次将果断。除不行抗力             

                 同伴大会的账目使安静或不克不及使D,同伴大会将弱被小房间或缺席了            

                 予果断。  

                      第八个十四的记号条  同伴从容提案降神会,没修正的建议,抑或,在流行中的变异            

                 应当被尊重是任何的人新的建议,开票不克不及在这次降神会上介绍的。           

                      第八个十五个人组成的橄榄球队  同卵双胞果断权结果却选择生命、一种广播网或另一边果断办法。同           

                 开票反复果断的以头等开票水果将P。        

                      第八个十六  同伴大会越过无记名开票果断。      

                      第八个十七条  同伴大会对提案进行果断前,大会,同伴应选出两名代表插脚电          

                 他们。要紧的是兴趣的同伴,相干同伴及代劳人不得插脚开票、监票。              

                      同伴果断大会,大律师应、同伴、监事代表协同适合。            

                 票、监票,和开票水果当场的颁布,办理的开票水果的析像系数。              

                      越过广播网或另一边办法对上市公司同伴进行果断,有相配的果断权           

                 反省你的开票零碎。     

                      第八个十八  同伴大会完毕工夫并不比广播网早,降神会掌管人          

                 应颁布每一提案和开票水果。,并建议设想范围开票水果颁布。             

                      在果断前的正式公报中,同伴大会现场、开票的互联网网络和另一边尺寸。            

                 市公司、出纳员、监察人、首要同伴、关心每侧适合广播网维修给予者的               

                 守秘密任务。  

                      第八个第十九条  列席同伴大会,我们的应当对提案宣布以下看开票          

                 一:赞成、反或弃权。      

                      未填、错填、难以识别的选票、不开票是选民弃权             

                 权益,越过开票使发生相干数量应当算是。           

                                                         20

                     第九十的条  也许降神会的水果关系到果断的主席,可以封锁          

                 开票表决棉纸;也许降神会掌管人不计数,同伴或同伴代表插脚降神会             

                 降神会掌管人颁布宣布水果有持异议的,有权需要量点无准备地颁布宣布水果,降神会掌管             

                 民应无准备地棉纸果断。。    

                      第九十的一则  同伴大会的果断该当即时流通的,公报显示降神会的同伴和          

                 代劳商的编号、所控制表开票权的使发生相干租费及占公司有果断权使发生相干常规求出比值、果断             

                 办法、对每项提案的果断水果和决议的详述的目录的。           

                      第九十的二  提案未获越过,或同伴大会果断的大量变异,           

                 我们的应当对同伴大会果断做出特殊点明。       

                      第九十的三个的  董事会同伴大会、开票表决监事的提案,新任董事、中西部及东部各州的县议会是            

                 在越过同伴大会的果断一天到晚打中任何的工夫。      

                      第九十的四的记号条  应用分派金同伴大会、优质的或转补充部分股份本蜂箱的建议,公           

                 公司将使生效详述的的项目在2个月后的推论。         

                                                第五
            
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